Claves para entender los delitos económicos y financieros
Los delitos de Villarejo ascienden día a día, al igual que lo hacen las causas judiciales abiertas contra él. Desde noviembre de 2017, se encuentra en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional. Actualmente, el comisario retirado está siendo investigado por la presunta comisión de delitos de cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, organización […]
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Las reuniones mantenidas entre Donald Trump y Kim Jong Un en los últimos meses, han dado una gran visibilidad a Corea del Norte al aparecer en todos los medios de comunicación. Corea del Norte es considerado el país más hermético del mundo, y esta opacidad es una de las características fundamentales de un paraíso fiscal. […]
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El negocio millonario de Seriesyonkis comienza en el año 2007, cuando Alberto García Sola tenía 22 años y era becario en la Universidad de Murcia. Fue entonces cuando registro y puso en funcionamiento dos webs que le generarían enormes beneficios y problemas judiciales. Estas dos webs, Seriesyonkis y Peliculasyonkis, no alojaban material audiovisual protegido por […]
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Los denominados “Papeles de Panamá” hacen referencia a la filtración de más de 11 millones de documentos, hasta ahora secretos, del despacho de abogados panameño MOSSACK FONSECA. Esta filtración contiene información sobre 214.488 entidades offshore que se encuentran vinculadas a personas de más de 200 países y jurisdicciones. Solo en España, son 2.000 las personas […]
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El Basel Institute on Governance es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja con instituciones públicas y privadas de todo el mundo en la lucha contra la corrupción y otros delitos. Anualmente publica un ranking en el que se ordenan los países en función de las vulnerabilidades que presenten ante el blanqueo de capitales […]
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Las entidades bancarias son sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo. No obstante, a pesar de las obligaciones a las que estan sujetas, en ocasiones las organizaciones criminales consiguen blanquear sus fondos a traves de las mismas.
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En fechas navideñas, es todo un clásico ver como las noticias abren su cabecera con los ganadores de la lotería celebrando su suerte frente a las cámaras. No es para menos, el poseedor de un décimo ganador de lotería se convierte en beneficiario del premio, pudiendo cobrar el mismo en cualquier administración de lotería o […]
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Gibraltar pasó a formar parte de la Unión Europea desde 2007, aunque con un estatus especial. Por ejemplo, no pertenece a la unión aduanera, se considera país externo a la Unión Europea en relación al comercio de bienes debido a que está excluido de la armonización de IVA, y no destina ningún ingreso de aduanas […]
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Joaquín Archivaldo Guzmán Lorea, también conocido como El Chapo Guzmán, fue el líder del cartel de Sinaloa hasta su detención en enero de 2016. El cartel de Sinaloa controlaba aproximadamente la mitad del tráfico de drogas de México, y se estima que generaba unos 2.500 millones de euros al año en beneficios. La fortuna amasada […]
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Curso de experto en Investigación de Activos Criminales Este curso se encuentra orientado al acercamiento al concepto de economía criminal, a la adquisición de conocimientos sobre la ocultación de activos criminales por parte de los delincuentes, sobre la localización de dichos activos por parte de las autoridades, y al asentamiento de las bases para confeccionar […]
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