Claves para entender los delitos económicos y financieros
Toda persona que se lucra mediante la comisión de un delito, pretende disfrutar de las citadas ganancias. Para ello, normalmente tiene que darle una apariencia de legalidad ocultando la procedencia de ese dinero. Blanquear dinero en efectivo es una de las mayores preocupaciones de organizaciones criminales de todo tipo. Aunque las tipologías de blanqueo son […]
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Las mulas de dinero son personas que se encargan de recibir grandes sumas de dinero de un tercero y de transportarlo o transferirlo a un destinatario que se haya acordado previamente. Las mulas de dinero dan este servicio a cambio de una comisión. Esta una de las técnicas utilizadas en la primera fase del blanqueo […]
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El pasado martes, 19 de noviembre de 2019, la Audiencia provincial de Sevilla dio a conocer la sentencia de la pieza política de los ERE de Andalucía, tras casi 7 años de instrucción. De los 21 acusados, 19 han resultado condenados por delitos de prevaricación, malversación, o de ambos delitos a la vez. Un caso […]
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Artículo de Análisis publicado en la Revista Contexto. CTXT. Fundada en 2015 por periodistas procedentes de grandes diarios europeos como El País, El Mundo y La Republica, que buscan ejercer su oficio en plena libertad, sin servidumbres a intereses políticos, editoriales o empresariales. Es una revista de información política, internacional, económica y cultural dirigida por […]
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En las últimas semanas la prensa se ha hecho eco de un caso de blanqueo de capitales en el Vaticano. El pasado 2 de octubre, la Santa Sede informó que la Gendarmería Vaticana, siguiendo las órdenes del Fiscal General Gian Piero Milano, había requisado diversa documentación y dispositivos electrónicos de dos entes de la Santa […]
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El curso Profesionales ante el blanqueo de capitales forma parte de unos encuentros fiscales y esta encaminado a dar una visión global del blanqueo de capitales y el crimen organizado, explicar los pilares básicos en la ocultación del titular real , las técnicas de blanqueo en las que se utilizan profesionales y las operativas de […]
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El informe de investigaciones económicas realizado por la policía forma parte de unas jornadas periciales esta encaminado a explicar el valor probatorio que tiene el atestado policial, profundizando en la estructura, contenido y tipología de los informes realizados en investigaciones económicas, y en las fuentes de información utilizadas para la realización de dichos informes. Todo […]
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España cuenta en la actualidad con diversos organismos nacionales antiblanqueo. Como integrante de numerosos organismos internacionales relacionados con el blanqueo de capitales, España ha tenido que ir adaptando su estructura administrativa y gubernativa a la normativa internacional existente en materia de lavado de dinero. Es de hecho, el artículo 96.1 de la Constitución Española el […]
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El 25 de julio de 2014, Jordi Pujol i Soley, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, remitió a los medios de comunicación catalanes una carta en la que admitía disponer de fondos sin declarar en el extranjero desde 1980. Desde entonces, el origen de la fortuna oculta de la familia Pujol está siendo objeto […]
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Raúl González Blanco podría pasar en los próximos meses de sentarse en el banquillo del Castilla, el primer filial del Real Madrid, a sentarse en el banquillo judicial. Lo haría como supuesto autor de delitos societarios, de insolvencia punible, de apropiación indebida. La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado el auto que solicitaba archivar la […]
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