Claves para entender los delitos económicos y financieros
Los artículos de lujo son bienes que, por sus características especiales, son utilizados para el blanqueo de capitales. Las organizaciones criminales compran este tipo de artículos, ya que son bienes que acumulan mucho valor. Generalmente este valor no se devalúa, y tras su venta puede ser recuperada la inversión, incluso con beneficios. El crimen organizado […]
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La banca de corresponsalía cuenta con una serie de características que la colocan en el punto de mira de la delincuencia como instrumento para lavar su dinero criminal. No obstante, la lucha contra el blanqueo de capitales cada vez pone más difícil al crimen organizado utilizar este tipo de banca para esos fines. ¿Qué es […]
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En blanqueo de capitales a través de la compraventa de obras de arte y de antigüedades es una de las operativas más utilizadas por los delincuentes. Las características de este mercado lo hacen muy atractivo para los blanqueadores, ya que estos bienes tienen un alto valor, tienden a revalorizarse y son de difícil tasación. Legislación […]
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Una de las técnicas utilizadas por los criminales para blanquear fondos, consiste en llevar a cabo un procedimiento judicial simulado. Esta técnica utiliza la justicia, sin que esta tenga conocimiento, como herramienta para legalizar el dinero proveniente de un delito. Funcionamiento Las organizaciones criminales obtienen grandes cantidades de dinero, fruto de la actividad delictiva. El […]
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Al igual que otros muchos sectores, la delincuencia económica en tiempos de coronavirus ha tenido que reinventarse para poder continuar con sus actividades. La aplicación del Estado de alarma ha supuesto el cierre de muchos negocios, y que los que continúan funcionando se hayan tenido que adaptar a la nueva situación. Del mismo modo, hay […]
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El blanqueo a través de casinos es un método utilizado por las organizaciones criminales para transformar fondos de origen criminal en dinero legal. Diariamente se mueve en cualquier casino una gran cantidad de dinero en efectivo que cambia de manos bajo las caprichosas reglas del azar. Estas características propias del funcionamiento de cualquier casino, hacen […]
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Toda persona que se lucra mediante la comisión de un delito, pretende disfrutar de las citadas ganancias. Para ello, normalmente tiene que darle una apariencia de legalidad ocultando la procedencia de ese dinero. Blanquear dinero en efectivo es una de las mayores preocupaciones de organizaciones criminales de todo tipo. Aunque las tipologías de blanqueo son […]
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Las mulas de dinero son personas que se encargan de recibir grandes sumas de dinero de un tercero y de transportarlo o transferirlo a un destinatario que se haya acordado previamente. Las mulas de dinero dan este servicio a cambio de una comisión. Esta una de las técnicas utilizadas en la primera fase del blanqueo […]
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En las últimas semanas la prensa se ha hecho eco de un caso de blanqueo de capitales en el Vaticano. El pasado 2 de octubre, la Santa Sede informó que la Gendarmería Vaticana, siguiendo las órdenes del Fiscal General Gian Piero Milano, había requisado diversa documentación y dispositivos electrónicos de dos entes de la Santa […]
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Las entidades bancarias son sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo. No obstante, a pesar de las obligaciones a las que estan sujetas, en ocasiones las organizaciones criminales consiguen blanquear sus fondos a traves de las mismas.
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