Claves para entender los delitos económicos y financieros
La última canción de Shakira con Bizarrap se ha convertido rápidamente en un éxito musical en todo el mundo. En esta canción, la cantante colombiana hace continuas referencias a Gerard Pique y a la nueva pareja de este, Clara Chía. En una de las estrofas, reprocha a Pique que le dejó “de vecina a la […]
Read More
Las estafas piramidales, también conocidas como estafas Ponzi, generan enormes beneficios a sus autores en muy poco tiempo. De hecho, mayor es el beneficio cuanto mayor sea el número de personas embaucadas. Aunque se tiene conocimiento de este tipo de estafas desde al menos el siglo XIX, la esencia de las mismas no ha cambiado. […]
Read More
El 25 de julio de 2014, Jordi Pujol i Soley, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, remitió a los medios de comunicación catalanes una carta en la que admitía disponer de fondos sin declarar en el extranjero desde 1980. Desde entonces, el origen de la fortuna oculta de la familia Pujol está siendo objeto […]
Read More
Raúl González Blanco podría pasar en los próximos meses de sentarse en el banquillo del Castilla, el primer filial del Real Madrid, a sentarse en el banquillo judicial. Lo haría como supuesto autor de delitos societarios, de insolvencia punible, de apropiación indebida. La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado el auto que solicitaba archivar la […]
Read More
Los delitos de Villarejo ascienden día a día, al igual que lo hacen las causas judiciales abiertas contra él. Desde noviembre de 2017, se encuentra en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional. Actualmente, el comisario retirado está siendo investigado por la presunta comisión de delitos de cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, organización […]
Read More
Los denominados “Papeles de Panamá” hacen referencia a la filtración de más de 11 millones de documentos, hasta ahora secretos, del despacho de abogados panameño MOSSACK FONSECA. Esta filtración contiene información sobre 214.488 entidades offshore que se encuentran vinculadas a personas de más de 200 países y jurisdicciones. Solo en España, son 2.000 las personas […]
Read More
Joaquín Archivaldo Guzmán Lorea, también conocido como El Chapo Guzmán, fue el líder del cartel de Sinaloa hasta su detención en enero de 2016. El cartel de Sinaloa controlaba aproximadamente la mitad del tráfico de drogas de México, y se estima que generaba unos 2.500 millones de euros al año en beneficios. La fortuna amasada […]
Read More
La Audiencia Provincial de Mallorca condenó en febrero de 2017 a 6 años y 3 meses de prisión a Iñaki Urdangarín por dos delitos fiscales, y por delitos de fraude a la Administración, de prevaricación continuada, de malversación, de tráfico de influencias y de falsedad en documento público. En junio de 2018, la Sala II […]
Read More
Si hay un nombre que esté ligado a la mafia, indiscutiblemente ese es Al Capone. Alphonse Gabriel Capone, nació en Brooklyn, Nueva York en 1899. Su padre Gabriele, era barbero y su madre, Teresina, costurera. Tenía 8 hermanos y tan solo 3 de ellos no estuvieron envueltos en actividades criminales.
Read More