Procedimiento judicial simulado

Procedimiento judicial simulado

Una de las técnicas utilizadas por los criminales para blanquear fondos, consiste en llevar a cabo un procedimiento judicial simulado. Esta técnica utiliza la justicia, sin que esta tenga conocimiento, como herramienta para legalizar el dinero proveniente de un delito. Funcionamiento Las organizaciones criminales obtienen grandes cantidades de dinero, fruto de la actividad delictiva. El […]

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Jornada de investigación de delitos económicos

Jornada sobre la investigación de los delitos económicos

La Jornada sobre la investigación de delitos económicos se encuadra dentro de las VI JORNADAS PROFESIONALES DE ECONOMIA 2020, y esta enfocado a introducir a los asistentes en las investigaciones económicas, desarrollando el concepto de la ocultación del titular real, las fuentes de información disponibles y el tipo de diligencias de informe en investigaciones económicas, […]

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