Claves para entender los delitos económicos y financieros
El Grupo Wolfsberg es una asociación de 13 entidades bancarias de todo el mundo, de gran importancia dentro de los organismos antiblanqueo. Tiene como objetivo favorecer la gestión de los riesgos que acompañan a la delincuencia económica. Para ello, pone especial interés en las políticas de “conoce a tu cliente”, de lucha contra el blanqueo […]
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La evolución de las leyes antiblanqueo en EEUU durante la década de los 90 se caracteriza principalmente por una serie de mejoras en la lucha contra el blanqueo de capitales que son introducidas por la entrada en vigor de tres nuevas leyes. No obstante, cabe recordar que, desde su promulgación en 1970, la ley del […]
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Desde que fue promulgada en 1970 por Richard Nixon, la evolución de la Ley de Secreto Bancario de EEUU ha sido constante. Han sido numerosas las normativas que la han ido modificando e implementando para convertirla en un instrumento cada vez más eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del […]
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Los orígenes de la Ley de Secreto Bancario de EEUU (Bank Secrecy Act o BSA) se remontan a 1970, fecha en la que fue promulgada por el presidente Richard Nixon. Supuso un antes y un después en la lucha contra el blanqueo de capitales en EEUU y en el mundo. Desde entonces, numerosas normativas la […]
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España cuenta en la actualidad con diversos organismos nacionales antiblanqueo. Como integrante de numerosos organismos internacionales relacionados con el blanqueo de capitales, España ha tenido que ir adaptando su estructura administrativa y gubernativa a la normativa internacional existente en materia de lavado de dinero. Es de hecho, el artículo 96.1 de la Constitución Española el […]
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