Claves para entender los delitos económicos y financieros
La última canción de Shakira con Bizarrap se ha convertido rápidamente en un éxito musical en todo el mundo. En esta canción, la cantante colombiana hace continuas referencias a Gerard Pique y a la nueva pareja de este, Clara Chía. En una de las estrofas, reprocha a Pique que le dejó “de vecina a la […]
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En las últimas décadas ha crecido enormemente la popularidad de todo tipo de competiciones deportivas. A su vez, se ha producido un importante crecimiento en el volumen de apuestas deportivas, debido, por un lado, a ese auge que ha experimentado el deporte, y por otro, a la implantación de las apuestas online. Esto ha provocado […]
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Los artículos de lujo son bienes que, por sus características especiales, son utilizados para el blanqueo de capitales. Las organizaciones criminales compran este tipo de artículos, ya que son bienes que acumulan mucho valor. Generalmente este valor no se devalúa, y tras su venta puede ser recuperada la inversión, incluso con beneficios. El crimen organizado […]
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El Grupo Wolfsberg es una asociación de 13 entidades bancarias de todo el mundo, de gran importancia dentro de los organismos antiblanqueo. Tiene como objetivo favorecer la gestión de los riesgos que acompañan a la delincuencia económica. Para ello, pone especial interés en las políticas de “conoce a tu cliente”, de lucha contra el blanqueo […]
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Es habitual que los medios de comunicación recojan noticias relacionadas con la elección de Andorra como residencia fiscal por parte de distintas figuras públicas. Uno de los últimos en tomar esa decisión ha sido el youtuber Ruben Doblas Gundersen, conocido como El Rubius. No obstante, no ha sido ni el primero ni el último en […]
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La banca de corresponsalía cuenta con una serie de características que la colocan en el punto de mira de la delincuencia como instrumento para lavar su dinero criminal. No obstante, la lucha contra el blanqueo de capitales cada vez pone más difícil al crimen organizado utilizar este tipo de banca para esos fines. ¿Qué es […]
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En blanqueo de capitales a través de la compraventa de obras de arte y de antigüedades es una de las operativas más utilizadas por los delincuentes. Las características de este mercado lo hacen muy atractivo para los blanqueadores, ya que estos bienes tienen un alto valor, tienden a revalorizarse y son de difícil tasación. Legislación […]
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Libro del que soy coautor junto con Eduardo Navasquillo Lorda, Doctorando en Ciencias Forenses, Master en Derechos Humanos, Democracia y Globalización, Graduado en Criminilogía, y actualmente Director Ejecutivo en SICURA Intelligence & Security, y Profesor de Seguridad Pública y Espacio Europeo en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Hemos tenido el placer de contar para […]
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Las estafas piramidales, también conocidas como estafas Ponzi, generan enormes beneficios a sus autores en muy poco tiempo. De hecho, mayor es el beneficio cuanto mayor sea el número de personas embaucadas. Aunque se tiene conocimiento de este tipo de estafas desde al menos el siglo XIX, la esencia de las mismas no ha cambiado. […]
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El curso de Investigación de Investigación en delitos económicos, forma parte del Ciclo de cursos y conferencias que CATEDRA DEBLANC organiza para asistir técnicamente a jueces y fiscales de toda España en la lucha contra los delitos financiero-económicos y de blanqueo de capitales o de corrupción y para contribuir a la formación de estudiantes universitarios […]
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